为增强员工对金融领域主要违法犯罪活动的了解,提高重要岗位人员对恐怖融资和洗钱风险的甄别防范能力,加强公众对洗钱风险和防范措施的认识,倡导员工和金融消费者形成合力,共同筑牢金融安全防线。绍兴银行台州天台支行开展以“风险防范 金融为民”为主题的金融反恐暨洗钱风险防范宣教活动。
一方面,支行以营业网点作为宣传主阵地,充分利用自身资源,通过在网点电视显示屏播放反恐宣教视频,门头LED循环播放宣传标语,在网点公共教育区、咨询服务台等专区内摆放依法打击洗钱犯罪宣传折页和宣传册,向网点客户和周边公众开展常态化恐怖融资和洗钱风险防范知识宣传与咨询,营造良好的宣传氛围。
另一方面,支行积极走出去,在田洋洪等村居进行集中宣传。通过发放宣传资料、知识宣讲、情景演绎等形式,面对面讲解洗钱及其上游犯罪活动的常见形式、惯用手段和法律处罚,助力金融安全意识深入人心。
同时,支行积极组织行内员工进行深入学习。围绕《类型研究报告及案例实践、优质案例评析》,通过典型案例学习、实务工作交流等形式,提升员工洗钱风险识别能力,确保宣教工作取得实效。
台州天台支行
2024.9.14
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