华西能源工业股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  根据中国证监会《上市公司独立董事规则》

                    、深圳证券交易所《上

市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》

                          《公司章程》

等有关规定，作为华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”

                            ）

的独立董事，在认真审阅公司董事会提交的有关资料的同时，就有关

问题向公司相关部门和人员进行了询问，现就公司第五届董事会第二

十五次会议有关事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：

  一、对《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》的独立意见

得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定；被提名人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任

所聘岗位的职责要求；不存在有《公司法》

                  、深圳证券交易所《上市

公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》

                         《公司章程》

以及其他法律法规、规范性文件所规定的不得担任公司董事的情形；

不存在有被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；或者

被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的

情形；也不存在有中国证监会和深圳证券交易所认定的其他不得担任

上市公司董事的情形。

董事，同意将本次补选董事相关议案提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为华西能源工业股份有限公司独立董事关于第五届董

事会第二十五次会议有关事项的独立意见之签署页。

                      ）

独立董事

应千伟：             刘锦超：

毛坚毅：

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